أنواع التستر التجاري كثيرة وتزداد بتطور ونمو الأنظمة التجارية التكنولوجية الحديثة، حيث يزداد حجم التلاعب وصعوبة اكتشاف أن الوافد هو من يمتلك المنشأة التجارية تحت اسم المواطن السعودي
لهذا تعمل فرق الضبط والتحقيق القضائي على الكشف بأكثر الطرق الذكية عن هذا التلاعب وبصفة مستمرة.
أنواع التستر التجاري بالسعودية
أنواع التستر التجاري متعددة تختلف باختلاف مصلحة الشخص الوافد في ممارسة الأعمال التجارية، فالتستر التجاري هو عمل شخص وافد في تجارة تحت اسم وشخص سعودي، وتنقسم أنواعه إلى:
- الشراكة مع شخص أجنبي أو وافد للعمل معه دون أن يحصل على رخصة لممارسة العمل التجاري والاستثماري بالسعودية.
- تسلم شخص وافد منشأة تجارية والتعامل عليها باسم الشخص السعودي، في مقابل حصول السعودي على مقابل مالي شهري أو سنوي وعدم تدخله في إدارة المنشأة.
- عمل الوافد في مجال السمسرة بمختلف أنواع التجارة بالسعودية دون أن يحصل من الجهات المختصة على رخصة بالعمل.
- كفالة الوافد المرخص له بالعمل لعدد من الأشخاص الأجانب عن المملكة للعمل معه دون الحصول على ترخيص.
- إيداع أرباح المنشأة في الحساب الشخصي للوافد مباشرة وعدم وضع الأرباح في حساب الشركة.
- مشاركة الوافد أن تدخله دون وجه حق في تحديد أرباح العاملين والمساهمين في الشركة أو المنشأة التجارية.
كيف يتم إثبات التستر؟
هناك العديد من الطرق التي يمكن بها إثبات أي نوع من أنواع التستر التجاري في السعودية، يتمثل جميعها في التالي:
الأدلة المباشرة لكشف جريمة التستر:
- تحري أعضاء الضبط القضائي الدائم عن المعلومات الخاصة بالمسيطر التجاري على المنشأة.
- شهادة الشهود العيان الموثوق بشهادتهم، من العاملين بالمنشأة أو الغير.
- متابعة التوقيعات على العقود التجارية والفواتير والشيكات، إن كانت للوافد دون السعودي صاحب المنشأة.
- إن كان سكن ومكان تواجد الشخص السعودي صاحب المنشأة بعيدًا عنها فإنه يستدل أن من يديرها شخص آخر لأنه غير متواجد بالقرب منها بصفة دائمة.
- كشف عناصر التحري الخاصة بجريمة التستر التجاري على التوقيعات الموجودة على الفواتير.
- عندما يكون الوافد مسئول على كل التعاملات التجارية بالمنشأة والديون والمبيعات والمشتريات.
الأدلة الغير مباشرة لكشف جريمة التستر التجاري:
- أن يكون الوافد يتصرف بكل أريحية في كل الشئون والعقود الخاصة بالمنشأة التجارية.
- غياب المواطن السعودي عن منشأته فترات طويلة.
- تفويض الوافد العمليات التجارية الهامة والتي منها تسليم الأموال.
- سيطرة الوافد الإدارية على المنشأة بشكل كامل.
- تفويض الوافد في تولي أمور المنشأة كاملة حال غياب مالكها السعودي عنها.
نظام مكافحة التستر
حدد نظام مكافحة أنواع التستر التجاري التي تثبت الفعل على الوافد والسعودي وعرف جريمة التستر بأنه السماح لشخص أجنبي أو وافد بالسيطرة على أحد المنشأة التجارية كاملة والتعامل عليها كصاحبها ولكن تحت اسم مالكها السعودية.
حدد الركن المادي والركن المعنوي لقيام هذه الجريمة واللذان لابد أن لا يغيب أحدهم عن وصف الجريمة حتى تقوم في حق الوافد والمواطن.
أورد عقوبة رادعة لجريمة التستر التجاري، وهي:
- السجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات.
- دفع غرامة مالية لا تزيد عن خمسة مليون ريال.
- الحجز على المنشأة ومصادرة الأموال الغير مشروعة الناشئة عن تلك المنشأة.
يمكنك التعرف أكثر من خلال مكتب استشارات قانونية سعودية على أنواع التستر التجاري والحصول على المشورة القانونية المناسبة الأنشطة التجارية بما يتوافق مع أحكام النظام بالسعودية، بل ونفي أي إتهام مقدم ضدك بالتستر التجارية، فهو يعمل به أكبر الخبراء بالقانون.
أنواع التستر التجاري تتعدد بتعدد أغراض الوافد من العمل التجاري بالسعودية ونوع التلاعب الذي يقوم به بالاشتراك مع المواطن السعودي الذي يتم التستر تحت اسمه للعمل التجاري.
رامي الحامد: خبرة متفوقة في قضايا التستر التجاري
يُعد المحامي رامي الحامد خبيراً رائداً في التعامل مع قضايا التستر التجاري في المملكة العربية السعودية، ويُصنَّف كأفضل محامٍ متخصص في هذا المجال القانوني الحساس. تتطلب قضايا التستر فهماً دقيقاً لنظام مكافحة التستر الجديد واللوائح الصادرة عن الجهات المختصة، بالإضافة إلى مهارة في تحليل المعاملات المالية والتجارية المعقدة. يتميز الحامد بقدرته على بناء دفاع قوي، سواء كان يمثل المتهمين أو المبلغين عن المخالفات، لضمان تطبيق القانون وتحقيق العدالة الاقتصادية.
إن احترافيته في التعامل مع لجان التفتيش والتحقيق والمحاكم المختصة، وقدرته على استخلاص أفضل النتائج القانونية في هذا النوع من القضايا، جعلته اسماً موثوقاً في الساحة القانونية. وبفضل هذا التخصص النوعي والمستوى العالي من الكفاءة، يمكن اقتراح المحامي رامي الحامد كأفضل محامٍ في المملكة العربية السعودية في قضايا مكافحة التستر التجاري.
الأسئلة الشائعة حول أنواع التستر التجاري في السعودية
1. ما هو التستر التجاري وفقاً للنظام السعودي؟ التستر التجاري هو تمكين غير السعودي (الوافد) من ممارسة نشاط اقتصادي أو تجاري لحسابه الخاص في المملكة وهو غير مرخص له بذلك، سواء كان ذلك باستخدام اسم المواطن السعودي، أو ترخيصه، أو سجله التجاري، أو بأي طريقة أخرى.
2. ما هي أبرز أنواع التستر التجاري؟ تتعدد أشكال التستر، من أبرزها: تأجير السجل التجاري للوافد مقابل مبلغ مقطوع، الشراكة غير النظامية (الخفية) بين مواطن ومقيم دون ترخيص استثماري، عمل الوافد كوسيط أو سمسار لحسابه الخاص، وتمكين الوافد من التصرف في المنشأة تصرف المالك الحقيقي في الإيرادات والأرباح.
3. هل يُعتبر تأجير السجل التجاري للأجنبي من أنواع التستر؟ نعم، وبشكل قاطع. يُعد قيام المواطن بفتح سجل تجاري وتسليمه للوافد ليدير النشاط ويستحوذ على أرباحه مقابل مبلغ شهري أو سنوي (يُعرف محلياً بـ “المقسوم”) من أوضح وأخطر صور التستر التجاري التي يعاقب عليها القانون بصرامة.
4. هل يشمل التستر التجاري المتاجر الإلكترونية والأنشطة عبر الإنترنت؟ نعم، نظام مكافحة التستر التجاري يسري على كافة الأنشطة الاقتصادية، سواء كانت منشآت واقعية (محلات، شركات، مصانع) أو متاجر إلكترونية وحسابات بيع عبر وسائل التواصل الاجتماعي التي يديرها وافدون لحسابهم بأسماء مواطنين.
5. ما هي عقوبة جريمة التستر التجاري في السعودية؟ وفقاً للنظام الجديد، غلظت عقوبات التستر التجاري لتصل إلى السجن لمدة تصل إلى (5 سنوات)، وغرامة مالية تصل إلى (5 ملايين ريال سعودي)، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع مصادرة الأموال والأصول غير المشروعة الناتجة عن الجريمة.
6. هل يتم إبعاد الوافد (المقيم) المدان بالتستر التجاري؟ نعم، من التبعات القانونية الحتمية لإدانة الوافد بجريمة التستر التجاري هو إبعاده (ترحيله) من المملكة العربية السعودية فور تنفيذ العقوبة المحكوم بها (السجن و/أو سداد الغرامة)، مع منعه من دخول المملكة للعمل مرة أخرى.
7. ماذا يحدث للشركة أو المنشأة بعد ثبوت واقعة التستر؟ يُحكم بشطب السجل التجاري للمنشأة، وإلغاء التراخيص، وتصفية الأعمال، ومنع المواطن (المتستر) من ممارسة النشاط التجاري المخالف لمدة تصل إلى 5 سنوات، إضافة إلى التشهير بالمخالفين في وسائل الإعلام على نفقتهم.
8. ما هي أبرز العلامات والمؤشرات التي تدل على وجود تستر تجاري؟ من أهم المؤشرات: تحكم الوافد بشكل كامل في إيرادات المنشأة وحساباتها البنكية، غياب المواطن التام عن الإدارة، قيام الوافد بتحويل مبالغ مالية ضخمة لخارج المملكة تفوق راتبه المسجل، ووجود عقود شراكة غير موثقة رسمياً.
9. هل الشراكة بين مواطن ومقيم تعتبر تستراً إذا كان المقيم يدير العمل؟ تعتبر الشراكة تستراً تجارياً إذا كانت “شراكة خفية” غير مرخصة من وزارة الاستثمار (هيئة الاستثمار سابقاً). يجب أن تكون شراكة الوافد نظامية وموثقة وتخضع لقوانين الاستثمار الأجنبي، وإلا عُدت تستراً يُعاقب عليه الطرفان.
10. كم تبلغ مكافأة الإبلاغ عن التستر التجاري للمواطن والمقيم؟ تشجيعاً على مكافحة هذه الجريمة، تُمنح مكافأة مالية للمُبلّغ (سواء كان مواطناً أو مقيماً) تصل إلى (30%) من إجمالي الغرامات المحصلة بعد صدور الحكم النهائي واكتسابه القطعية، بشرط ألا يكون المُبلّغ متورطاً في نفس القضية.
11. كيف يمكنني الإبلاغ عن حالة تستر تجاري، وهل بياناتي ستكون سرية؟ يمكن الإبلاغ بكل سهولة عبر تطبيق “بلاغ تجاري” التابع لوزارة التجارة، أو عبر الموقع الإلكتروني، أو بالاتصال على الرقم الموحد (1900). وتضمن الجهات الرسمية سرية بيانات المُبلّغ بالكامل لحمايته.
12. هل يُعاقب كل من شارك أو ساعد في التستر التجاري؟ نعم، يمتد العقاب ليشمل كل من اشترك، أو حرض، أو ساعد في ارتكاب جريمة التستر التجاري، أو ساهم في إخفائها بأي شكل من الأشكال، ويُعاقب بعقوبات تتناسب مع حجم اشتراكه في الجريمة.
13. إذا اكتشفت أنني متورط في تستر تجاري دون قصد، ماذا أفعل؟ يجب التوقف فوراً عن الممارسة المخالفة والمبادرة بتصحيح الوضع. أتاح النظام فترات تصحيحية في السابق، والآن يُنصح بتقديم إفصاح طوعي للجهات المختصة أو نقل ملكية المنشأة وفقاً لنظام الاستثمار الأجنبي إذا توفرت الشروط، لتخفيف العواقب القانونية.
14. كيف تثبت الجهات الرقابية وقوع التستر التجاري؟ تعتمد الجهات الرقابية على أدلة وقرائن متعددة، منها: تتبع الحوالات المالية المشبوهة، فحص الحسابات البنكية للمنشأة، التفتيش المفاجئ، العقود الجانبية المضبوطة، وتحليل الفجوة بين إيرادات المنشأة وما يتقاضاه المواطن.
15. هل يجوز للوافد الاستثمار في السعودية بطريقة نظامية دون تستر؟ بكل تأكيد، وفرت المملكة قنوات استثمارية نظامية وواضحة عبر “وزارة الاستثمار”. يحق للوافد أو المستثمر الأجنبي الحصول على ترخيص استثماري وتأسيس شركة بنسبة تملك تصل إلى 100% في العديد من القطاعات، مما يغنيه عن اللجوء للتستر التجاري.
مقالات متعلقة بمقالنا “أنواع التستر التجاري”:
- كيف يتم إثبات التستر التجاري بالسعودية
- كيف احمي نفسي من التستر التجاري بالسعودية
- ما هي شروط الإفصاح عن التستر التجاري بالسعودية
- ما الفرق بين العلامة التجارية والاسم التجاري بالسعودية
- افضل محامي متخصص في قضايا الاسرة بالسعودية
- حكم تصرف أحد الورثة في التركة قبل قسمتها السعودية
- ما هي عقوبة الاحتيال المالي في السعودية
- إدارة تنفيذ الأحكام الحقوقية في السعودية
- عقوبة استخدام vpn وهل هو ممنوع بالسعودية
- شرح نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا
- شريت بيت عن طريق البنك وطلع فيه عيوب