أنواع التستر التجاري كثيرة وتزداد بتطور ونمو الأنظمة التجارية التكنولوجية الحديثة، حيث يزداد حجم التلاعب وصعوبة اكتشاف أن الوافد هو من يمتلك المنشأة التجارية تحت اسم المواطن السعودي
لهذا تعمل فرق الضبط والتحقيق القضائي على الكشف بأكثر الطرق الذكية عن هذا التلاعب وبصفة مستمرة.
أنواع التستر التجاري بالسعودية
أنواع التستر التجاري متعددة تختلف باختلاف مصلحة الشخص الوافد في ممارسة الأعمال التجارية، فالتستر التجاري هو عمل شخص وافد في تجارة تحت اسم وشخص سعودي، وتنقسم أنواعه إلى:
- الشراكة مع شخص أجنبي أو وافد للعمل معه دون أن يحصل على رخصة لممارسة العمل التجاري والاستثماري بالسعودية.
- تسلم شخص وافد منشأة تجارية والتعامل عليها باسم الشخص السعودي، في مقابل حصول السعودي على مقابل مالي شهري أو سنوي وعدم تدخله في إدارة المنشأة.
- عمل الوافد في مجال السمسرة بمختلف أنواع التجارة بالسعودية دون أن يحصل من الجهات المختصة على رخصة بالعمل.
- كفالة الوافد المرخص له بالعمل لعدد من الأشخاص الأجانب عن المملكة للعمل معه دون الحصول على ترخيص.
- إيداع أرباح المنشأة في الحساب الشخصي للوافد مباشرة وعدم وضع الأرباح في حساب الشركة.
- مشاركة الوافد أن تدخله دون وجه حق في تحديد أرباح العاملين والمساهمين في الشركة أو المنشأة التجارية.
كيف يتم إثبات التستر؟
هناك العديد من الطرق التي يمكن بها إثبات أي نوع من أنواع التستر التجاري في السعودية، يتمثل جميعها في التالي:
الأدلة المباشرة لكشف جريمة التستر:
- تحري أعضاء الضبط القضائي الدائم عن المعلومات الخاصة بالمسيطر التجاري على المنشأة.
- شهادة الشهود العيان الموثوق بشهادتهم، من العاملين بالمنشأة أو الغير.
- متابعة التوقيعات على العقود التجارية والفواتير والشيكات، إن كانت للوافد دون السعودي صاحب المنشأة.
- إن كان سكن ومكان تواجد الشخص السعودي صاحب المنشأة بعيدًا عنها فإنه يستدل أن من يديرها شخص آخر لأنه غير متواجد بالقرب منها بصفة دائمة.
- كشف عناصر التحري الخاصة بجريمة التستر التجاري على التوقيعات الموجودة على الفواتير.
- عندما يكون الوافد مسئول على كل التعاملات التجارية بالمنشأة والديون والمبيعات والمشتريات.
الأدلة الغير مباشرة لكشف جريمة التستر التجاري:
- أن يكون الوافد يتصرف بكل أريحية في كل الشئون والعقود الخاصة بالمنشأة التجارية.
- غياب المواطن السعودي عن منشأته فترات طويلة.
- تفويض الوافد العمليات التجارية الهامة والتي منها تسليم الأموال.
- سيطرة الوافد الإدارية على المنشأة بشكل كامل.
- تفويض الوافد في تولي أمور المنشأة كاملة حال غياب مالكها السعودي عنها.
نظام مكافحة التستر
حدد نظام مكافحة أنواع التستر التجاري التي تثبت الفعل على الوافد والسعودي وعرف جريمة التستر بأنه السماح لشخص أجنبي أو وافد بالسيطرة على أحد المنشأة التجارية كاملة والتعامل عليها كصاحبها ولكن تحت اسم مالكها السعودية.
حدد الركن المادي والركن المعنوي لقيام هذه الجريمة واللذان لابد أن لا يغيب أحدهم عن وصف الجريمة حتى تقوم في حق الوافد والمواطن.
أورد عقوبة رادعة لجريمة التستر التجاري، وهي:
- السجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات.
- دفع غرامة مالية لا تزيد عن خمسة مليون ريال.
- الحجز على المنشأة ومصادرة الأموال الغير مشروعة الناشئة عن تلك المنشأة.
يمكنك التعرف أكثر من خلال مكتب استشارات قانونية سعودية على أنواع التستر التجاري والحصول على المشورة القانونية المناسبة الأنشطة التجارية بما يتوافق مع أحكام النظام بالسعودية، بل ونفي أي إتهام مقدم ضدك بالتستر التجارية، فهو يعمل به أكبر الخبراء بالقانون.
أنواع التستر التجاري تتعدد بتعدد أغراض الوافد من العمل التجاري بالسعودية ونوع التلاعب الذي يقوم به بالاشتراك مع المواطن السعودي الذي يتم التستر تحت اسمه للعمل التجاري.
مقالات متعلقة بمقالنا “أنواع التستر التجاري”:
- كيف يتم إثبات التستر التجاري بالسعودية
- كيف احمي نفسي من التستر التجاري بالسعودية
- ما هي شروط الإفصاح عن التستر التجاري بالسعودية
- ما الفرق بين العلامة التجارية والاسم التجاري بالسعودية
- افضل محامي متخصص في قضايا الاسرة بالسعودية
- حكم تصرف أحد الورثة في التركة قبل قسمتها السعودية
- ما هي عقوبة الاحتيال المالي في السعودية
- إدارة تنفيذ الأحكام الحقوقية في السعودية
- عقوبة استخدام vpn وهل هو ممنوع بالسعودية
- شرح نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا
- شريت بيت عن طريق البنك وطلع فيه عيوب